УТВЕРЖДЕН
Участником ООО «Полигон»
15 декабря 2011 года
Решение № 3 от 15 декабря 2011 года.
СОДЕРЖАНИЕ
1.Общие положения
2.Фирменное наименование и место нахождения объекта
3.Цель и предмет деятельности общества
4.Правовое положение общества
5.Ответственность общества и его участника
6.Филиалы и представительства
7.Права и обязанности участника общества
8.Уставный капитал
8.1.Уставный капитал и доля участника
8.2.Увеличение уставного капитала общества
8.3.Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)
8.4.Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительного вклада его участника
8.5.Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц,принимаемых в общество)
8.6.Уменьшение уставного капитала
9. Переход доли(части доли)участника общества в уставном капитале к третьим лицам.
Залог доли (части доли)
10.Прилбретение обществом доли или части доли в уставном капитале
11.Выход участника из общества
12.Распределение прибыли участнику общества
13.Структура органов общества
14.Общее собрание участников
14.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений
14.2. Порядок принятия решения общего собрания участников
15.Директор общества
16.Учет и отчетность. Фонды общества
17.Внешний аудит
18.Хранение документов общества. Информация об обществе
19.Реорганизация и ликвидация общества
20.Вклады в имущество общества
2
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Полигон», в дальнейшем именуемое «общество»,является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.3. Единственным участником общества является гражданин России Уфуков Федор Павлович
Паспорт серии 97 06 № 527013 выдан Отделом внутренних дел Батыревского района Чувашской Республики 20.03.2007 года, прописан: 429350,Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Калинина,31.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1.Фирменное наименование общества
Полное:
На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Полигон».
Сокращенное:
На русском : ООО «Полигон».
2.2.Место нахождение общества: 429350, Чувашская Республика, Батыревский район,
с. Батырево, ул.Ленина, дом 20
3.ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
-услуги по вывозу жидких и твердых бытовых отходов;
-организация оптовой и розничной торговли материальными и сырьевыми ресурсами,
продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления, в том числе продуктовыми товарами;
- осуществление торгово-посреднической, маркетинговой, дилерской деятельности,
лизинговых, биржевых операций;
- транспортно-перевозочная деятельность;
- производство и реализация продукции;
- торгово-закупочная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- услуги гостиницы;
- услуги бани;
- услуги теплоснабжения;
- услуги водоснабжения;
- оказание посреднических и представительских услуг в области торговли,
3
строительства, в частности: услуг юридическим и физическим лицам на реализации и приобретении продукции, сырья , средств производства, финансовых ресурсов, ценных бумаг, недвижимости и иного имущества;
- а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.
Деятельность общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.
4.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть исцом и ответчиком в суде.
4.2.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3.Общество имеет круглую печать, содержащее его полное фирменное наименование на русском языке и указанное на место его нахождения. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
4.4.Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации,
4.5.Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.6.Общество может на добровольных началах объединиться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации так и за ее пределами.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКА
5.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2.Общество не отвечает по обязательствам его участника.
5.3.Участник общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале общества.
Участник общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли.
5.4.В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют права давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам
4
5.5.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
6.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных Федеральных законов, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
6.2.Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимается единственным участником общества единолично и оформляется письменно. В том же порядке единственный участник общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.
6.3.Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.
6.4.Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом.
6.5.Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
7.1.Участник общества вправе:
* участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью « и настоящим уставом;
* получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
* принимать участие в распределении прибыли;
* в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участником общества либо, если это не запрещено настоящим уставом, другому лицу;
* потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
* получить в случае ликвидации общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
* единолично принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества и оформлять их письменно;
* вносить дополнительные вклады в уставной капитал общества в случае принятия решения о внесении дополнительных вкладов в уставной капитал общества;
* требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленными Федеральным
5
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
* осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями единственного участника общества, принятыми единолично и оформленными письменно.
7.2. Участник общества обязан:
* оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
* не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
* исполнять требования настоящего устава;
*своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества;
* вносить вклады в имущество общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
* нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями участника общества.
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
8.1.Уставный капитал и доля участника
8.1.1.Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости доли его участника. Размер уставного капитала общества составляет 30 000 (Тридцать ) тысяч рублей в форме имущественного вклада(компьютера), которая на момент государственной регистрации внесена полностью.
8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах и равен сто процентов.
8.2.Увеличение уставного капитала
8.2.1.Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.
8.2.2.Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:
* Имущества (собственных средств) общества;
* Дополнительного вклада участников общества;
* Вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
8.2.3.Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции единственного участника общества.
8.2.4.Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами.
8.3.Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств).
8.3.1.Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению единственного участника общества, оформленному
6
письменно.
8.3.2.Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято это решение.
8.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества (собственных средств) общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
8.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли единственного участника общества без изменения размеров его доли.
8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительного вклада его участника
8.4.1.Единственный участник общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительного вклада.
8.4.2.Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительного вклада участника общества должны быть определены:
* общая стоимость дополнительного вклада;
* соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается стоимость его доли;
* состав дополнительного вклада.
Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительного вклада, по сравнению с тем, который предусмотрен в абз.3 п. 1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.4.3. Участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий общей стоимости дополнительного вклада.
8.4.4. Дополнительный вклад может быть внесен участником общества в течение срока, установленного решением участника об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительного вклада.
8.4.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада единственный участник общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.
В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.
8.4.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости доли участника общества, внесшего дополнительный вклад, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участником общества
7
дополнительного вклада, должны быть представлены в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником общества.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом ,увеличение устав-
ного капитала общества признается несостоявшимся.
8.5.Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество
8.5.1. Единственный участник общества может принять решение об увеличение его устав-
ного капитала на основании заявления третьего лица (заявление третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада.
8.5.2. В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный
капитал должны быть указаны:
- Ф.И.О.(наименование) лица подавшего заявление;
- Размер и состав вклада;
- Порядок и сроки внесения вклада;
- Размер доли, которую третье лицо хотел бы иметь в уставном капитале общества
В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и
и вступления в общество.
8.5.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на совании
Заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и вне-
сени вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:
- О принятии его или их в общество;
- О внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала
общества;
- Об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего или третьих лиц;
Об изменении номинальной стоимости и размера доли участника общества.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
8.5.4. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не
позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия единственным участником общества решений связанных с принятием в обществе третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.
В случае несоблюдения срока , предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.
8.6.2.Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:
-если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
8
активов общества окажется меньше его уставного капитала;
-при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня его перехода к обществу;
-в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты.
8.6.3. В случаях ,когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшить его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
на дату государственной регистрации общества.
8.6.4.В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе,
оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.
8.6.5.Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника общества должно осуществляться с сохранением размеров доли участника общества.
8.6.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.
8.6.7.В течении тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течении тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
8.6.8. Документы для государственной регистрации вносим в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости доли участника общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредитором последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и его новом размере.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
8.6.9. Если в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе
9
потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.
9.ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)
9.1.Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам. Согласие общества на совершение такой сделки не требуется .
9.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
9.3.Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу.
10.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.
10.1. Доля или части доли в уставном капитале общества переходит к обществу в случае выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли.
10.2.Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.
11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
11.1. Выход участника из общества не допускается.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА
12.1.Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли участнику общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой участнику общества. Принимается единственным участником общества единолично и оформляется письменно.
12.2. Решением единственного участника общества о распределении чистой прибыли (ее части) участнику определяется:
-размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
-форма выплаты;
-дата выплаты, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить обязательства по выплатам из чистой прибыли.
13.СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
13.1.Органами управления общества являются:
- общее собрание участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции которого, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются
10
письменно;
- единоличный исполнительный орган – директор;
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все по управлению делами общества.
13.2.Ревизионная комиссия (ревизор) общества образуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
14.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений
К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
- определение основных направлений деятельности общества;
- принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов;
- утверждение годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение его размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации общества;
- принятие решения о ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов ;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- принятие решения о предоставлении участнику общества дополнительных прав;
- принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных участнику общества;
- принятие решения о возложении на участника общества дополнительных обязанностей;
- принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участника общества;
- принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о представлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной за пользование же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств);
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения
дополнительного вклада участником общества;
11
- принятие решения об определении срока внесении участником общества дополнительного вклада участником общества;
- принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении доли участника общества;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения доли или части доли, принадлежащей обществу;
- принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением права участника общества на выход из общества;
- принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам совета директоров общества в период исполнения
ими своих обязанностей, а также об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;
- принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе досрочно;
- принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества;
- принятие решения об утверждении условий договора с управляющим;
- принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора с управляющим;
- принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- принятие решения об одобрении обществом крупной сделки;
- принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с размером, указанном в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел общества;
- принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;
- принятие решения об определения перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- в случае образования в обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора общества);
- принятие решения о выплате обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества;
12
14.2. Порядок принятия решения общего собрания участников
14.2.1. Решения по вопросам, относящимся к компенсации общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового(очередного) общего собрания участников общества.
14.2.2. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
15. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляются единоличным исполнительным органом общества (директором). Исполнительный орган общества подотчетен участнику общества.
Директор общества организует выполнение решений единственного участника общества.
15.2. Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- обеспечивает соответствие сведений об участнике общества и о принадлежащих ему долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях и частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции единственного участника общества.
15.3. Директор общества образуется единственным участником общества сроком на 10 (десять) лет. Директор общества может быть образован не из числа его участников.
15.4. Порядок деятельности директора общества устанавливается настоящим уставом, и договором, заключением между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества участником общества.
15.5. Директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями(бездействием), если иные
13
основаниям и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
15.6. Директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
15.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
16.1.Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.
Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (доход), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуется соответствующие целевые фонды.
16.2. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала общества.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.
16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16.4. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора общества.
16.5. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.
17. ВНЕШНИЙ АУДИТ
17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению единственного участника привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участником общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
17.2. По требованию участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора
осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится.
14
18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие право общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества ( решение единственного участника общества);
- приказы и распоряжения директора общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества;
- Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями участника общества и директора общества.
18.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава , по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику.
18.3.Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности , исключением случаев , предусмотренных федеральными законами.
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению единственного участника общества.
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
19.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния , присоедине -
ния , разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке , предусмотренном ст.ст.51-56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.
19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке , предусмотренном ст.57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными
Правовыми актами.
15
19.4. В случае добровольной ликвидации общества единственный участник общества принимает решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом ,осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц , ликвидационной комиссии.
19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Общества выступает в суде.
19.6. Ликвидация общества считается завершенной , а общество , прекратившим существование , с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
20. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
20.1. По решению общего собрания участники общества обязаны вносить вклады в имущество общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены : общая стоимость вкладов , срок внесения и их состав.
Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника общества в уставном капитале общества.